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      振芯科技(300101):振芯科技:獨立董事2023年度述職報告(江才)

      時(shí)間:2024年03月25日 19:31:36 中財網(wǎng)
      原標題:振芯科技:振芯科技:獨立董事2023年度述職報告(江才)

      成都振芯科技股份有限公司
      獨立董事 2023年度述職報告(江才)

      各位股東及股東代表:
      2023年,本人作為成都振芯科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)的獨立董事,按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作》等有關(guān)法律法規的規范要求,以及《成都振芯科技股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”)、《獨立董事工作制度》等相關(guān)制度賦予的權力和義務(wù),積極參加公司股東大會(huì )、董事會(huì )及各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )會(huì )議,勤勉履職,積極審議各項議案,發(fā)揮專(zhuān)業(yè)特長(cháng),為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展提出合理化建議。通過(guò)對董事會(huì )審議的重大事項發(fā)表審慎、客觀(guān)的獨立意見(jiàn),為董事會(huì )的科學(xué)決策提供有力支撐,促進(jìn)公司穩健、規范、可持續發(fā)展,切實(shí)維護了公司和中小股東的合法利益?,F將 2023年度任期期間有關(guān)工作情況報告如下:
      一、基本情況
      本人江才,1969年生,中國國籍,無(wú)境外居留權。博士,副教授、高級會(huì )計師、中國注冊會(huì )計師、中國注冊稅務(wù)師、中國注冊投資咨詢(xún)師,歷任四川煤礦基本建設工程公司財務(wù)處會(huì )計、主任會(huì )計師、副處長(cháng),四川烹飪高等專(zhuān)科學(xué)校教師、教研室主任。

      現任四川省委黨校(四川行政學(xué)院)教師;成都振芯科技股份有限公司獨立董事;西藏允衡稅務(wù)師事務(wù)所有限公司監事。

      本人已根據《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作》等相關(guān)規定,對報告期內本人是否滿(mǎn)足獨立性要求進(jìn)行自查,并向公司董事會(huì )提交了自查報告。經(jīng)自查,本人任職符合相關(guān)規定對獨立董事的獨立性要求,不存在影響獨立性的情況。

      二、2023年度履職概況
      (一)出席會(huì )議情況
      本人對提交董事會(huì )審議的全部議案均認真審議,持續了解公司經(jīng)營(yíng)情況,積極參與討論,并提出合理建議,以科學(xué)、審慎的態(tài)度行使表決權。本人認為 2023年度公司董事會(huì )、股東大會(huì )的召集、召開(kāi)符合法定程序,重大經(jīng)營(yíng)決策事項和其他重大事項均履行了相關(guān)程序、合法有效。本人對董事會(huì )上的各項議案經(jīng)認真審議后均投贊成票,無(wú)反對和棄權的情況。本人具體出席董事會(huì )及股東大會(huì )情況如下:

      參加董事會(huì )情況     參加股東大 會(huì )情況
      應參會(huì )次數現場(chǎng)出席次 數以通訊方式參 會(huì )次數委托出席次 數缺席次數是否連續兩次 未親自參會(huì )出席股東大 會(huì )次數
      1046004
      報告期內,本人未發(fā)生行使《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作》等規定條款項下的特別職權的情形,即未發(fā)生獨立聘請中介機構,對公司具體事項進(jìn)行審計、咨詢(xún)或者核查的情形;未發(fā)生向董事會(huì )提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )的情形;未發(fā)生提議召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議的情形;未發(fā)生向股東征集股東權利的情形。

      2、出席專(zhuān)門(mén)委員會(huì )、獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議的情況
      (1)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )
      本人作為公司董事會(huì )審計委員會(huì )的主任委員、薪酬與考核委員會(huì )委員,嚴格按照《董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )工作細則》《董事會(huì )審計委員會(huì )工作細則》《董事會(huì )提名委員會(huì )工作細則》,勤勉盡責地履行職責,在 2023年度主要工作職責如下:
      委員會(huì )名稱(chēng)成員情況召開(kāi)會(huì )議次數召開(kāi)日期會(huì )議內容提出的重要意 見(jiàn)和建議
      薪酬與考核 委員會(huì )吳越、江 才、謝俊32023年03月 30日審議通過(guò)《關(guān)于 2023年度公司董 事和高級管理人員薪酬的議案》。薪酬與考核委 員會(huì )嚴格按照 公司章程、董事 會(huì )議事規則及 委員會(huì )工作制 度等相關(guān)規定 開(kāi)展工作,勤勉 盡責,一致通過(guò) 了各項決議。
         2023年07月 27日1、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022年 員工持股計劃解鎖條件成就的議 案》; 2、審議通過(guò)《關(guān)于提高董事長(cháng)薪 酬的議案》。 
         2023年12月 28日審議通過(guò)《關(guān)于 2023年度公司董 事、高級管理人員薪酬發(fā)放情況 的議案》。 
      審計委員會(huì )江才、吳 越、徐進(jìn)82023年01月 17日1、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022年 度財務(wù)預審情況的議案》; 2、審議通過(guò)《2022年年度業(yè)績(jì) 預告》; 3、審議通過(guò)《關(guān)于新橙北斗經(jīng)營(yíng) 情況及后續舉措的議案》; 4、審議通過(guò)《關(guān)于公司收購維思審計委員會(huì )嚴 格按照公司章 程、董事會(huì )議事 規則及委員會(huì ) 工作制度等相 關(guān)規定開(kāi)展工 作,勤勉盡責,
      委員會(huì )名稱(chēng)成員情況召開(kāi)會(huì )議次數召開(kāi)日期會(huì )議內容提出的重要意 見(jiàn)和建議
          芯科 100%股權后收購協(xié)議履約 及后續經(jīng)營(yíng)情況的議案》; 5、其他事項。一致通過(guò)了各 項決議。
         2023年02月 15日審議通過(guò)《振芯科技審計部 2022 年工作報告》。 
         2023年02月 24日與四川華信(集團)會(huì )計師事務(wù) 所(特殊普通合伙)審計師溝通 2022年年報審計報告等相關(guān)事 宜。 
         2023年03月 24日1、審閱經(jīng)四川華信(集團)會(huì )計 師事務(wù)所(特殊普通合伙)審定 后的公司年度財務(wù)會(huì )計報表; 2、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022年 度計提資產(chǎn)減值準備》的議案; 3、審議通過(guò)《關(guān)于非經(jīng)營(yíng)性資金 占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況的 核查報告》; 4、審議通過(guò)《關(guān)于續聘 2023年 審計機構的意見(jiàn)書(shū)》; 5、審議通過(guò)《董事會(huì )審計委員會(huì ) 2022年工作報告及 2023年工作 計劃》; 6、審議通過(guò)《審計部關(guān)于公司 2022年內部控制的評價(jià)報告》; 7、審議通過(guò)《董事會(huì )審計委員會(huì ) 關(guān)于公司 2022年內部控制自我 評價(jià)報告》。 
         2023年04月 01日1、審議通過(guò)《振芯科技 2023年 第一季度財務(wù)報表審計報告》; 2、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2023年 一季度計提資產(chǎn)減值準備》; 3、審議通過(guò)《振芯科技系統事業(yè) 部 2022年經(jīng)營(yíng)情況審計報告》; 4、審議通過(guò)《振芯科技審計部 2023年第一季度工作報告及第 二季度工作計劃》; 5、審議通過(guò)《振芯科技董事會(huì )審 計委員會(huì ) 2023年第一季度工作 報告及第二季度工作計劃》。 
         2023年08月 11日1、審議通過(guò)《振芯科技 2023年 半年度財務(wù)報表審計報告》; 2、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2023年 半年度計提資產(chǎn)減值準備》; 3、審議通過(guò)《振芯科技審計部 2023年第二季度工作報告及第 三季度工作計劃》; 4、審議通過(guò)《振芯科技董事會(huì )審 計委員會(huì ) 2023年第二季度工作 報告及第三季度工作計劃》。 
         2023年10月 13日1、審議通過(guò)《振芯科技 2023年 三季度財務(wù)報表審計報告》; 2、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2023年 
      委員會(huì )名稱(chēng)成員情況召開(kāi)會(huì )議次數召開(kāi)日期會(huì )議內容提出的重要意 見(jiàn)和建議
          三季度計提資產(chǎn)減值準備》; 3、審議通過(guò)《成都國翼電子技術(shù) 有限公司暨視頻圖像事業(yè)部 2020年至 2023年一季度經(jīng)營(yíng)情 況審計報告》; 4、審議通過(guò)《振芯科技審計部 2023年第三季度工作報告及第 四季度工作計劃》; 5、審議通過(guò)《振芯科技董事會(huì )審 計委員會(huì ) 2023年第三季度工作 報告及第四季度工作計劃》。 
         2023年12月 29日審議通過(guò)《振芯科技審計部 2024 年度工作計劃》。 
      薪酬與考核 委員會(huì )吳越、江 才、謝俊32023年03月 30日審議通過(guò)《關(guān)于 2023年度公司董 事和高級管理人員薪酬的議案》。薪酬與考核委 員會(huì )嚴格按照 公司章程、董事 會(huì )議事規則及 委員會(huì )工作制 度等相關(guān)規定 開(kāi)展工作,勤勉 盡責,一致通過(guò) 了各項決議。
         2023年07月 27日3、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022年 員工持股計劃解鎖條件成就的議 案》; 4、審議通過(guò)《關(guān)于提高董事長(cháng)薪 酬的議案》。 
         2023年12月 28日審議通過(guò)《關(guān)于 2023年度公司董 事、高級管理人員薪酬發(fā)放情況 的議案》。 
      (2)獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議
      根據中國證監會(huì )《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作》等相關(guān)規定,結合公司自身實(shí)際情況,公司 2023年 12月修訂了《獨立董事工作制度》。報告期內公司獨立董事未召開(kāi)獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議,隨著(zhù)獨立董事制度的修訂,我們將在 2024年開(kāi)展獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議相關(guān)工作。

      3、維護投資者合法權益情況
      積極關(guān)注公司的信息披露工作,督促公司按照相關(guān)法律法規的要求嚴格執行信息披露的相關(guān)規定,保證公司信息披露的真實(shí)、準確、完整、及時(shí)。加強自身學(xué)習,提高履職能力。本人認真學(xué)習相關(guān)法律法規及其它相關(guān)文件,積極參加公司組織的培訓,不斷提高自己的履職能力,為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險防范提供更好的意見(jiàn)和建議。

      4、在公司現場(chǎng)工作的情況
      2023年度,本人現場(chǎng)工作時(shí)間為 19天,通過(guò)參加董事會(huì )、股東大會(huì )等會(huì )議,充分了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、財務(wù)管理和內部控制的執行情況,同時(shí)通過(guò)電話(huà)及郵件等方式與公司其他董事、管理層及相關(guān)工作人員等保持密切聯(lián)系,及時(shí)獲悉公司各重大事項的進(jìn)展情況,掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài),積極有效地履行了獨立董事的職責。

      三、2023年度履職重點(diǎn)關(guān)注事項的情況
      報告期內,本人作為公司獨立董事,對相關(guān)事項是否合法合規做出獨立明確的判斷,對公司與控股股東、董事、高級管理人員之間對潛在重大利益沖突事項進(jìn)行監督。

      具體發(fā)表獨立董事事前認可意見(jiàn)和獨立意見(jiàn)的事項如下:

      召開(kāi)日期會(huì )議屆次事項意見(jiàn)類(lèi)型
      2023年 02月 24日第五屆董事會(huì )第十七 次會(huì )議關(guān)于公司及子公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財的獨立意 見(jiàn)同意
      2023年 04月 17日第五屆董事會(huì )第十八 次會(huì )議1、關(guān)于公司 2022年度關(guān)聯(lián)交易事項的獨立意見(jiàn); 2、關(guān)于公司 2022年度關(guān)聯(lián)交易事項的獨立意見(jiàn); 3、關(guān)于公司 2022年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用的獨 立意見(jiàn); 4、關(guān)于公司 2022年度對外擔保情況的獨立意見(jiàn); 5、關(guān)于公司《2022年年度利潤分配預案》的獨立意見(jiàn); 6、關(guān)于續聘四川華信(集團)會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙 為公司 2023年度審計機構的事前認可意見(jiàn)和獨立意見(jiàn); 7、關(guān)于 2023年董事和高級管理人員薪酬情況的獨立意見(jiàn); 8、關(guān)于公司 2022年度內部控制自我評價(jià)報告的獨立意見(jiàn); 9、關(guān)于會(huì )計政策變更的獨立意見(jiàn)。 
      2023年 06月 20日第五屆董事會(huì )第二十 次會(huì )議關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉暨第六屆董事會(huì )董事候選人提名的 獨立意見(jiàn) 
      2023年 07月 01日第五屆董事會(huì )第九次 臨時(shí)會(huì )議1、關(guān)于公司董事長(cháng)辭職及選舉新任董事長(cháng)的獨立意見(jiàn); 2、關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉暨第六屆董事會(huì )董事候選人提 名的獨立意見(jiàn)。 
      2023年 07月 10日 關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉暨第六屆董事會(huì )董事候選人提名的 獨立意見(jiàn) 
      2023年 07月 28日第六屆董事會(huì )第一次 會(huì )議關(guān)于聘任公司高級管理人員的獨立意見(jiàn) 
      2023年 08月 24日第六屆董事會(huì )第二次 會(huì )議1、關(guān)于公司 2023年半年度關(guān)聯(lián)交易事項的獨立意見(jiàn); 2、關(guān)于公司 2023年半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用 的獨立意見(jiàn); 3、關(guān)于公司 2023年半年度對外擔保情況的獨立意見(jiàn); 4、關(guān)于公司 2022年員工持股計劃解鎖條件成就的獨立意見(jiàn) 5、關(guān)于調整北斗產(chǎn)業(yè)園建設方案的獨立意見(jiàn)。 
      2023年 10月 09日第六屆董事會(huì )第三次 會(huì )議關(guān)于聘任公司高級管理人員的獨立意見(jiàn) 

      四、對公司 2023年年報審計的履職情況
      本人作為公司的獨立董事以及審計委員會(huì )召集人,在公司 2023年年報審計中,積極履行了相應職責。

      2024年 1月 26日組織召開(kāi)年報事前溝通會(huì )議,聽(tīng)取了管理層關(guān)于公司 2023年度經(jīng)營(yíng)情況全面匯報,安排審計部對財務(wù)部編制的未審報表開(kāi)展審計工作,并與會(huì )計師事務(wù)所就年報審計工作計劃進(jìn)行了溝通,就相關(guān)情況對會(huì )計師事務(wù)所提出了審計要求。在會(huì )計師事務(wù)所進(jìn)場(chǎng)前審閱了公司管理層編制的財務(wù)報表,就財務(wù)報表審閱的問(wèn)題向財務(wù)部詢(xún)問(wèn)了相關(guān)情況,聽(tīng)取了財務(wù)部門(mén)對公司財務(wù)情況的匯報。

      2024年 2月 18日,組織召開(kāi)了年報事中溝通會(huì )議,聽(tīng)取了審計部關(guān)于對公司財務(wù)部編制的 2023年財務(wù)報表的審計情況匯報,并與審計師溝通 2023年年報相關(guān)審計的重點(diǎn)事宜。

      2024年 3月 7日,與會(huì )計師事務(wù)所進(jìn)行了最后溝通,審閱會(huì )計師事務(wù)所擬出具的標準無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告。同時(shí),該次會(huì )議審議并通過(guò)了審計后的公司財務(wù)會(huì )計報表,同意將標準無(wú)保留審計意見(jiàn)的 2023年度財務(wù)報告提請董事會(huì )審議。


      五、總體評價(jià)和建議
      2023年,我作為公司獨立董事,嚴格按照法律法規及公司制度的有關(guān)要求,本著(zhù)客觀(guān)、公正、獨立的原則,切實(shí)履行賦予的職責,及時(shí)跟進(jìn)公司的經(jīng)營(yíng)情況,充分參與公司重大事項的決策,發(fā)揮獨立董事的作用,切實(shí)維護了公司和廣大投資者的合法權益。公司董事會(huì )、管理層在履行職務(wù)過(guò)程中給予了積極、有效的配合和支持,在此表示衷心感謝。

      2024年,我將繼續嚴格按照相關(guān)法律法規和《公司章程》的規定,本著(zhù)有利于公司發(fā)展和維護全體股東權益的角度,繼續秉持嚴謹負責的工作態(tài)度,依法依規履行獨立董事相關(guān)職責,繼續關(guān)注影響公司發(fā)展的重大事項進(jìn)展,繼續為公司可持續發(fā)展提供更多建設性的意見(jiàn),更好的發(fā)揮獨立董事的職能和作用,保護廣大投資者特別是中小股東的合法權益,促進(jìn)公司繼續穩健經(jīng)營(yíng),為股東、社會(huì )創(chuàng )造更大價(jià)值!

      獨立董事:江才
      2024年 3月 22日

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