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      振芯科技(300101):振芯科技:2023年度董事會(huì )工作報告

      時(shí)間:2024年03月25日 19:31:37 中財網(wǎng)
      原標題:振芯科技:振芯科技:2023年度董事會(huì )工作報告

      成都振芯科技股份有限公司
      2023年度董事會(huì )工作報告

      2023年,成都振芯科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)董事會(huì )嚴格按照《中華人民共和國公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”)等法律法規《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《指引第 2號》”)等法律法規、規范性文件和《成都振芯科技股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”)、《董事會(huì )議事規則》的相關(guān)規定,積極履行董事會(huì )的各項職責,認真貫徹落實(shí)股東大會(huì )的各項決議,規范運作,科學(xué)決策,不斷強化戰略引領(lǐng),持續提升公司治理水平,維護全體股東的各項合法權益?,F將公司董事會(huì ) 2023年度工作情況報告如下: 一、2023年度公司經(jīng)營(yíng)情況回顧
      1、2023年度,國內集成電路市場(chǎng)需求依舊巨大,為持續鞏固公司在通信、計算機、顯控等主要市場(chǎng)的產(chǎn)品競爭力,公司加快推進(jìn)產(chǎn)品化戰略,加大了研發(fā)投入和技術(shù)預研,集成電路產(chǎn)品銷(xiāo)售收入較上年同期保持穩定;但受集成電路設計服務(wù)項目承接數量減少和驗收節點(diǎn)影響,設計服務(wù)業(yè)務(wù)收入同比下降,本期公司集成電路業(yè)務(wù)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入 45,505.87萬(wàn)元,較上年同期下降 25.18%。

      2、2023年度,公司北斗二代終端產(chǎn)品正逐步向北斗三代終端產(chǎn)品更迭,公司簽訂的北斗三代終端及模塊訂單較去年同期增長(cháng)明顯,受報告期交付北斗二代終端產(chǎn)品較上年同期下降、公司北斗三代產(chǎn)品市場(chǎng)推廣不及預期,以及部分前期簽訂暫定價(jià)合同交付產(chǎn)品報告期取得審價(jià)結果,公司對暫定價(jià)與審定價(jià)差異調減報告期收入,本期公司北斗導航綜合應用業(yè)務(wù)實(shí)現收入 20,699.07萬(wàn)元,較上年同期下降 38.92%。

      3、2023年度,以成都大運會(huì )為契機,公司依托川內本地化服務(wù)優(yōu)勢,搶抓成都市各區縣大規模視頻監控系統項目改造升級機遇,成功中標多個(gè)視頻監控系統改造升級和感知源建設項目。同時(shí)公司持續圍繞無(wú)人平臺智能化應用方向開(kāi)展視覺(jué)類(lèi)智能產(chǎn)品研制及量產(chǎn)工作,加大了研發(fā)投入和市場(chǎng)拓展力度。但受視頻監控系統項目建設驗收進(jìn)度的影響,以及相關(guān)智能化產(chǎn)品尚未形成大規模銷(xiāo)售,本期智慧城市建設運營(yíng)服務(wù)板塊實(shí)現收入 18,879.69萬(wàn)元,較上年同期下降 18.38%。

      總體來(lái)看,公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入 85,193.62萬(wàn)元,較上年同期下降 27.95%;營(yíng)業(yè)利潤 5,170.17萬(wàn)元,較上年同期下降 84.94%;利潤總額 5,314.02萬(wàn)元,較上年同期下降 84.56%;歸屬于上市公司股東的凈利潤 7,260.27萬(wàn)元,較上年同期下降75.81%。

      二、2023年度董事會(huì )運作情況
      (一)董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
      報告期內,公司共召開(kāi) 10次董事會(huì )會(huì )議,董事會(huì )的召集、提案、出席、議事、表決、決議及會(huì )議記錄均按照《公司法》《公司章程》及《董事會(huì )議事規則》的要求規范運作。具體情況如下:

      序號召開(kāi)日期會(huì )議屆次會(huì )議審議通過(guò)議案內容
      12023年 02月 24日第五屆董事會(huì )第十 七次會(huì )議1、《關(guān)于公司及子公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財的 議案》; 2、《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》; 3、《關(guān)于變更注冊資本暨修訂<公司章程>部分條款的議 案》。
      22023年 04月 17日第五屆董事會(huì )第十 八次會(huì )議1、《2022年度總經(jīng)理工作報告》; 2、《2022年度董事會(huì )工作報告》; 3、《2022年度財務(wù)決算報告》; 4、《2022年度經(jīng)審計財務(wù)報告》; 5、《2022年年度報告》(全文及摘要); 6、《2022年年度利潤分配預案》; 7、《關(guān)于續聘公司 2023年度審計機構的議案》; 8、《關(guān)于 2023年度董事和高級管理人員薪酬的議案》; 9、《2022年度內部控制自我評價(jià)報告》; 10、《董事會(huì )審計委員會(huì ) 2022年度工作報告及 2023年內審 工作計劃》; 11、《關(guān)于會(huì )計政策變更的議案》; 12、《關(guān)于調整公司組織機構的議案》; 13、《關(guān)于為全資子公司申請銀行貸款提供擔保的議案》 14、《關(guān)于修訂公司相關(guān)治理制度的議案》; 15、《關(guān)于召開(kāi) 2022年年度股東大會(huì )的議案》。
      32023年 04月 24日第五屆董事會(huì )第十 九次會(huì )議1、《2023年第一季度報告》; 2、《董事會(huì )審計委員會(huì ) 2023年第一季度工作報告及第二季 度工作計劃》。
      42023年 06月 20日第五屆董事會(huì )第二 十次會(huì )議1、《關(guān)于董事會(huì )換屆選舉非獨立董事的議案》; 2、《關(guān)于董事會(huì )換屆選舉獨立董事的議案》;
      序號召開(kāi)日期會(huì )議屆次會(huì )議審議通過(guò)議案內容
         3、《關(guān)于召開(kāi) 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》。
      52023年 07月 01日第五屆董事會(huì )第九 次臨時(shí)會(huì )議1、《關(guān)于豁免董事會(huì )會(huì )議通知期限的議案》; 2、《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》; 3、《關(guān)于取消股東大會(huì )的議案》; 4、《關(guān)于董事會(huì )換屆選舉非獨立董事的議案》; 5、《關(guān)于董事會(huì )換屆選舉獨立董事的議案》; 6、《關(guān)于召開(kāi) 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》。
      62023年 07月 28日第六屆董事會(huì )第一 次會(huì )議1、《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》; 2、《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì )副董事長(cháng)的議案》; 3、《關(guān)于成立第六屆董事會(huì )戰略委員會(huì )及制定<董事會(huì )戰 略委員會(huì )工作細則>的議案》; 4、《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員的議案》 5、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》; 6、《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》; 7、《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)、證券事務(wù)代表的議案》。
      72023年 08月 24日第六屆董事會(huì )第二 次會(huì )議1、《2023年半年度報告》(全文及摘要); 2、《董事會(huì )審計委員會(huì ) 2023年第二季度工作報告及第三 季度工作計劃》; 3、《關(guān)于調整公司組織機構的議案》; 4、《關(guān)于公司 2022年員工持股計劃解鎖條件成就的議 案》; 5、《關(guān)于為全資子公司申請銀行貸款提供擔保的議案》; 6、《關(guān)于調整公司北斗產(chǎn)業(yè)園建設方案的議案》; 7、《關(guān)于召開(kāi) 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》。
      82023年 10月 09日第六屆董事會(huì )第三 次會(huì )議1、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。
      92023年 10月 27日第六屆董事會(huì )第四 次會(huì )議1、《2023年第三季度報告》; 2、《董事會(huì )審計委員會(huì ) 2023年第三季度工作報告及第四季 度工作計劃》。
      102023年 12月 12日第六屆董事會(huì )第一 次臨時(shí)會(huì )議1、《關(guān)于修訂<公司章程>及相關(guān)制度的議案》; 2、《關(guān)于召開(kāi) 2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》。
      (二)董事會(huì )對股東大會(huì )決議執行情況
      2023年,公司共召開(kāi)了 1次年度股東大會(huì )和 3次臨時(shí)股東大會(huì ),全部由董事會(huì )召集,均采用網(wǎng)絡(luò )投票與現場(chǎng)投票相結合的方式,并對中小投資者的表決單獨計票,為廣大投資者參與股東大會(huì )提供了便利,切實(shí)保障了中小投資者的參與權。

      會(huì )議的召集、召開(kāi)與表決程序符合有關(guān)法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定,董事會(huì )嚴格按照股東大會(huì )的決議和授權,認真執行了股東大會(huì )通過(guò)的各項決議。

      (三)董事會(huì )下設專(zhuān)門(mén)委員會(huì )工作情況
      公司董事會(huì )下設審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )以及戰略委員會(huì )四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì ),各委員會(huì )均由 3名委員組成。報告期內,各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )本著(zhù)勤勉盡責的原則,按照有關(guān)法律法規、《公司章程》及董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )工作細則的有關(guān)規定積極開(kāi)展相關(guān)工作,認真履行職責,并就專(zhuān)業(yè)事項進(jìn)行研究和討論,形成建議和意見(jiàn),為董事會(huì )的決策提供了積極有效的支撐。

      1、董事會(huì )審計委員會(huì )履職情況
      報告期內,公司董事會(huì )審計委員會(huì )嚴格按照相關(guān)法律法規及《公司章程》《董事會(huì )審計委員會(huì )工作細則》的有關(guān)規定,履行相關(guān)監督和核查職責,認真聽(tīng)取內部審計部門(mén)的工作匯報,對內部審計工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導和監督。2023年董事會(huì )審計委員會(huì )共召開(kāi)了 8次會(huì )議,對公司定期報告、內部控制自我評價(jià)報告、聘請公司審計機構等事項發(fā)表了意見(jiàn)。

      2、董事會(huì )提名委員會(huì )履職情況
      報告期內,公司董事會(huì )提名委員會(huì )嚴格按照相關(guān)法律法規及《公司章程》《董事會(huì )提名委員會(huì )工作細則》的有關(guān)規定,積極履行職責。2023年董事會(huì )提名委員會(huì )共召開(kāi) 3次會(huì )議,對公司董事會(huì )換屆選舉、認定副總經(jīng)理候選人任職資格事宜進(jìn)行了審議。

      3、董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )履職情況
      報告期內,公司董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )根據《董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )工作細則》等相關(guān)規定,審查了公司董事及高級管理人員的履行職責情況。2023年董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )共召開(kāi)了 3次會(huì )議,對董事、高級管理人員 2023年度薪酬方案及薪酬發(fā)放情況、2022年員工持股計劃解鎖條件成就等事項進(jìn)行了審議。

      4、董事會(huì )戰略委員會(huì )履職情況
      報告期內,公司董事會(huì )戰略委員會(huì )未召開(kāi)會(huì )議。

      (四)獨立董事履職情況
      報告期內,公司獨立董事嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司獨立董事管理辦法》《指引第 2號》等相關(guān)法律法規、規范性文件和《公司章程》《獨立董事工作制度》的規定和要求認真履行職責,主動(dòng)關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)管理信息、財務(wù)狀況、內部控制、重大事項等,積極出席相關(guān)會(huì )議,認真審議各項議案,客觀(guān)地發(fā)表自己的看法及觀(guān)點(diǎn),并利用自己的專(zhuān)業(yè)知識及豐富的實(shí)務(wù)經(jīng)驗做出獨立、見(jiàn),充分發(fā)揮了獨立董事的作用,提高公司決策的科學(xué)性和客觀(guān)性,對公司的持續穩定發(fā)展起到了積極作用。

      三、2024年度董事會(huì )工作計劃
      (一)鞏固公司治理體系,推動(dòng)戰略規劃執行落地
      公司將持續強化公司治理主體和決策主體責任,充分發(fā)揮董事會(huì )在公司經(jīng)營(yíng)、重大風(fēng)險防控等公司治理中的核心作用,加強治理能力建設,嚴格按照《公司法》《公司章程》《董事會(huì )議事規則》等法律法規及公司規章制度規范運作,認真高效落實(shí)股東大會(huì )各項決議。董事會(huì )將嚴格按照上市公司有關(guān)法律法規的要求,確保公司重大決策的制定有章可循,有法可依,持續提升公司治理水平,維護全體股東尤其是中小股東的各項合法權益。同時(shí),董事會(huì )還將結合宏觀(guān)政策環(huán)境及行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài),科學(xué)合理制定公司戰略發(fā)展規劃,指導公司經(jīng)營(yíng)層有序開(kāi)展各項工作,促進(jìn)公司業(yè)務(wù)可持續高質(zhì)量發(fā)展。

      (二)加強投資者關(guān)系管理,確保信息披露規范透明,持續為股東創(chuàng )造價(jià)值 2024年,公司將認真做好投資者關(guān)系管理工作,通過(guò)業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )、互動(dòng)易平臺等多種渠道加強與投資者的聯(lián)系和溝通,切實(shí)保護中小股東的權益,積極向市場(chǎng)傳遞公司投資價(jià)值,讓投資者充分了解公司未來(lái)發(fā)展規劃及當前公司經(jīng)營(yíng)現狀,增強投資者信心,持續為股東創(chuàng )造長(cháng)期價(jià)值。此外,公司將進(jìn)一步做好信息披露工作,以投資者需求為導向,結合公司實(shí)際,優(yōu)化披露內容,努力增強信息披露的針對性和有效性,持續提升公司信息披露規范水平。

      (三)堅守合規底線(xiàn),穩步推進(jìn)實(shí)施重大投資項目
      鑒于 2024年公司擬實(shí)施創(chuàng )芯智能產(chǎn)業(yè)園建設,董事會(huì )將始終堅守合規底線(xiàn),制定科學(xué)合理的實(shí)施方案,穩扎穩打,周密部署,充分評估各環(huán)節風(fēng)險,嚴格把控項目實(shí)施計劃和進(jìn)度安排,確保每一項決策嚴格遵循法律法規和《公司章程》的要求。同時(shí),董事會(huì )還將對項目建設進(jìn)行全過(guò)程有效跟蹤與監控,及時(shí)發(fā)現并解決問(wèn)題,提早規避各方風(fēng)險,確保項目按計劃有序穩步推進(jìn)。最后,董事會(huì )還將持續建立健全公司內部控制機制,通過(guò)流程控制、制度健全等手段為投資項目的順利實(shí)施保駕護航。


      成都振芯科技股份有限公司
      2024年 3月 22日

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