江蘇國泰(002091):第九屆監(jiān)事會第九次會議決議
江蘇國泰國際集團股份有限公司 第九屆監(jiān)事會第九次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會會議召開情況 江蘇國泰國際集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會第九次會議，于 2024年 8月 12日以電子郵件和送達的方式發(fā)出會議通知和會議議案，并于 2024年 8月 22日以現場和通訊表決相結合的方式召開，本次會議應出席監(jiān)事五名，實際出席監(jiān)事五名（其中張艷女士以通訊表決方式出席會議）。本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。 二、監(jiān)事會會議審議情況 1、審議通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意 5票、反對 0票、棄權 0票。 本議案需提交公司 2024年第二次臨時股東大會審議，詳細內容見公司指定信息披露報紙《證券時報》和指定信息披露網站巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn《江蘇國泰：關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》。 監(jiān)事會認為，公司本次使用合計不超過人民幣 2.5億元（包含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資收益，不會影響募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。內容及程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關規(guī)定，同意公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理。 2、審議通過《關于使用暫時閑置的公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金進行現金管理的議案》，同意 5票、反對 0票、棄權 0票。 本議案需提交公司 2024年第二次臨時股東大會審議，詳細內容見公司指定信息披露報紙《證券時報》和指定信息披露網站巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn《江蘇國泰：關于使用暫時閑置的公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金進行現金管理的公告》。 監(jiān)事會認為，公司本次使用合計不超過人民幣 37億元（包含本數）的暫時閑置公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金進行現金管理，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，符合公司和全體股東的利益，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行。所以，我們同意公司使用暫時閑置的公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金進行現金管理。 3、審議通過《關于變更部分募集資金項目并永久補充流動資金的議案》，同意 5票、反對 0票、棄權 0票。 本議案需提交公司 2024年第二次臨時股東大會和“國泰轉債”2024年第一次債券持有人會議審議，詳細內容見公司指定信息披露報紙《證券時報》和指定信息披露網站巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn《江蘇國泰：關于變更部分募集資金項目并永久補充流動資金的公告》。 監(jiān)事會認為，本次變更部分募集資金投資項目并永久補充流動資金是公司根據募投項目的實際建設情況和業(yè)務需求進行的謹慎決定和必要調整，充分考慮了公司長期發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃并履行了必要的審議、表決程序，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，有利于保證募集資金投資項目順利實施，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規(guī)定。因此，監(jiān)事會同意公司本次變更部分募集資金投資項目并永久補充流動資金。 4、審議通過《關于國泰創(chuàng)新設計中心項目延期的議案》，同意 5票、反對 0票、棄權 0票。 詳細內容見公司指定信息披露報紙《證券時報》和指定信息披露網站巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn《江蘇國泰：關于國泰創(chuàng)新設計中心項目延期的公監(jiān)事會認為，本次國泰創(chuàng)新設計中心項目延期是公司根據募投項目的實際建設情況進行的謹慎決定和必要調整，充分考慮了公司長期發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃并履行了必要的審議、表決程序，項目的延期僅涉及建設進度變化，募投項目的投資總額、建設內容未發(fā)生變化，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，有利于保證募集資金投資項目順利實施，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規(guī)定。 因此，監(jiān)事會同意公司本次國泰創(chuàng)新設計中心項目延期。 5、審議通過《關于國泰集團數據中心建設項目增加實施地點并延期的議案》，同意 5票、反對 0票、棄權 0票。 詳細內容見公司指定信息披露報紙《證券時報》和指定信息披露網站巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn《江蘇國泰：關于國泰集團數據中心建設項目增加實施地點并延期的公告》。 監(jiān)事會認為，本次增加國泰集團數據中心建設項目實施地點并延期是公司根據募投項目的實際建設情況進行的謹慎決定和必要調整，充分考慮了公司長期發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃并履行了必要的審議、表決程序，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，有利于保證募集資金投資項目順利實施，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規(guī)定。因此，監(jiān)事會同意對國泰集團數據中心建設項目增加實施地點并延期。 三、備查文件 經與會監(jiān)事簽字蓋章的監(jiān)事會決議。 特此公告。 江蘇國泰國際集團股份有限公司 監(jiān)事會 二〇二四年八月二十四日 中財網
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