惠博普(002554):半年報(bào)董事會(huì)決議
華油惠博普科技股份有限公司 第五屆董事會(huì) 2024年第七次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏。 華油惠博普科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)2024年第七次會(huì)議于2024年8月13日以書面等方式發(fā)出通知，并于2024年8月23日在北京市海淀區(qū)馬甸東路17號(hào)金澳國(guó)際大廈12層會(huì)議室以通訊及現(xiàn)場(chǎng)表決相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)到董事9人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)潘青女士主持，公司監(jiān)事列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《華油惠博普科技股份有限公司章程》以及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，本次會(huì)議表決通過(guò)了如下決議： 一、審議并通過(guò)《2024年半年度報(bào)告及其摘要》。 公司2024年半年度報(bào)告及其摘要真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 《2024年半年度報(bào)告摘要》于2024年8月24日刊登在公司指定的信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）?！?024年半年度報(bào)告》全文詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 二、審議并通過(guò)《關(guān)于為全資子公司大慶惠博普石油機(jī)械設(shè)備制造有限公司提供擔(dān)保的議案》。 同意公司為全資子公司大慶惠博普石油機(jī)械設(shè)備制造有限公司在中國(guó)建設(shè)銀行長(zhǎng)沙袁家?guī)X支行的綜合授信，各提供不超過(guò) 1,000萬(wàn)元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限不超過(guò)三年。 同意授權(quán)公司副總經(jīng)理何玉龍代表公司簽署上述授信業(yè)務(wù)項(xiàng)下的有關(guān)法律文件，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任由本公司承擔(dān)。 具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)2024年8月24日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于為全資子公司大慶惠博普石油機(jī)械設(shè)備制造有限公司提供擔(dān)保的公告》。 表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。 三、審議并通過(guò)《關(guān)于召開 2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。 根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》中關(guān)于召開股東大會(huì)的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)定于 2024年 9月 9日下午 14:30召開公司 2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。 具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn) 2024年 8月 24日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開 2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。 表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 特此公告。 華油惠博普科技股份有限公司 董事會(huì) 二○二四年八月二十三日 中財(cái)網(wǎng)
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