惠博普(002554):召開(kāi)2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
華油惠博普科技股份有限公司 關(guān)于召開(kāi)2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏。 根據(jù)公司第五屆董事會(huì) 2024年第七次會(huì)議決議，公司定于 2024年 9月 9日召開(kāi) 2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，大會(huì)的具體事項(xiàng)擬安排如下： 一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況 1、股東大會(huì)屆次：2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì) 2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì) 3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：召集人公司董事會(huì)認(rèn)為本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。 4、會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)間： 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2024年 9月 9日下午 14:30。 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2024年 9月 9日 （1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2024年 9月 9日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00； （2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2024年 9月9日上午 9:15至下午 15:00。 5、會(huì)議召開(kāi)方式： （1）本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。 （2）表決方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。 同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式。 6、股權(quán)登記日：2024年 9月 2日。 7、出席對(duì)象： （1）截至股權(quán)登記日 2024年 9月 2日下午深圳證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，股東可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人可以不必是公司股東； （2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員； （3）公司聘請(qǐng)的會(huì)議見(jiàn)證律師。 8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)馬甸東路 17號(hào)金澳國(guó)際大廈寫(xiě)字樓 12層公司會(huì)議室。 二、會(huì)議審議事項(xiàng) 本次股東大會(huì)提案編碼表
三、會(huì)議登記等事項(xiàng) 1、登記方式： （1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持代理人本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和股東賬戶卡進(jìn)行登記。 （2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持代理人本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、授權(quán)委托書(shū)和股東賬戶卡進(jìn)行登記。 （3）異地股東可用電子郵件、傳真或信函的方式登記（須提供有關(guān)證件復(fù)印件），公司不接受電話登記。以上資料須于登記時(shí)間截止前送達(dá)或傳真至公司證券投資部。 （4）注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。 2、登記時(shí)間：2024年 9月 3日（9:00-17:00）。 3、登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)馬甸東路 17號(hào)金澳國(guó)際寫(xiě)字樓 16層華油惠博普科技股份有限公司證券投資部。 信函登記地址：北京市海淀區(qū)馬甸東路 17號(hào)金澳國(guó)際寫(xiě)字樓 16層華油惠博普科技股份有限公司證券投資部，郵編：100088。信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。 4、會(huì)議聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：王媛媛、趙文毓 聯(lián)系電話：010-62071047 聯(lián)系傳真：010-82809807-1115 聯(lián)系郵箱：securities@china-hbp.com 聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)馬甸東路 17號(hào)金澳國(guó)際大廈寫(xiě)字樓 16層 郵政編碼：100088 5、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。 四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件 1。 五、備查文件 1、公司第五屆董事會(huì) 2024年第七次會(huì)議決議。 特此公告。 華油惠博普科技股份有限公司 董 事 會(huì) 二?二四年八月二十三日 附件1：網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、投票代碼：普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362554”，投票簡(jiǎn)稱：“惠博投票”。 2、填報(bào)表決意見(jiàn) 本次股東大會(huì)的議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。 3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。 二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1、投票時(shí)間：2024年 9月 9日的交易時(shí)間，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。 三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序 1、投票時(shí)間：2024年 9月 9日 9:15至 15:00。 2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。 3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 附件2： 授權(quán)委托書(shū) 本公司/本人作為華油惠博普科技股份有限公司（證券代碼：002554）的股東，茲授權(quán) 先生/女士（身份證號(hào) ）代表本公附件2： 授權(quán)委托書(shū) 本公司/本人作為華油惠博普科技股份有限公司（證券代碼：002554）的股東，茲授權(quán) 先生/女士（身份證號(hào) ）代表本公司/本人出席華油惠博普科技股份有限公司于 2024年 9月 9日召開(kāi)的 2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，在會(huì)議上代表本人持有的股份數(shù)行使表決權(quán)，并按以下投票指示進(jìn)行投票。本公司/本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作明確投票指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本公司/本人承擔(dān)。
2、本委托書(shū)自簽發(fā)之日生效，有效期至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。 3、委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位公章。 4、授權(quán)委托書(shū)復(fù)印或按以上格式自制均有效。 委托人姓名或名稱（簽名/蓋章）： 委托人持股性質(zhì)和數(shù)量： 委托人身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼： 委托人股東賬戶： 受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼： 委托日期： 中財(cái)網(wǎng)
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