漢鐘精機(jī)(002158):增加2024年度日常關(guān)聯(lián)交易
上海漢鐘精機(jī)股份有限公司 關(guān)于增加 2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告 本公司及董事全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 上海漢鐘精機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“漢鐘精機(jī)”）于 2024年 8月 23日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增加 2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，詳情如下： 一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況 1、 關(guān)聯(lián)交易概述 公司于 2024年 4月 25日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議和 2024年 5月 24日召開(kāi)的2023年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì) 2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》（公告編號(hào)：2024-012），同意公司 2024年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易如下： 單位：人民幣 萬(wàn)元
（1）公司及子公司向江西東成銷(xiāo)售壓縮機(jī)及零部件，原預(yù)計(jì) 2024年額度為人民幣 800萬(wàn)元，現(xiàn)增加至人民幣 1,800萬(wàn)元。 3、 增加后公司 2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況 單位：人民幣 萬(wàn)元
（一）江西東成 1、基本情況 公司名稱：江西東成空調(diào)設(shè)備有限公司 注冊(cè)資本：548.2614萬(wàn)美元 法定代表人：陳啟忠 注冊(cè)地址：江西省南昌市高新開(kāi)發(fā)區(qū)東元路 169號(hào) 企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司 經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)和銷(xiāo)售中央冷水機(jī)、工商用空調(diào)及空調(diào)設(shè)備配件、空氣壓縮機(jī);中央冷水機(jī)、離心式冷水機(jī)組、家用空調(diào)、工商用空調(diào)及空調(diào)設(shè)備配件、空氣壓縮機(jī)、冷媒壓縮機(jī)的批發(fā)、進(jìn)出口業(yè)務(wù)及其它相關(guān)配套業(yè)務(wù)。 截至 2024年 6月 30日，總資產(chǎn)為人民幣 6,487.71萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為人民幣 3,146.44萬(wàn)元；2024年 1-6月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為人民幣 3,916.89萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為人民幣 99.64萬(wàn)元。 2、關(guān)聯(lián)關(guān)系 江西東成為青島世紀(jì)東元投資方控制的企業(yè)，青島世紀(jì)東元為公司控股子公司，雙方存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 3、履約能力分析 關(guān)聯(lián)方經(jīng)營(yíng)正常，現(xiàn)金流穩(wěn)定，具備良好的履約能力。 三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容 1、2024年度，公司及子公司向江西東成銷(xiāo)售壓縮機(jī)及零部件。 四、交易目的及交易對(duì)上市公司的影響 1、公司與上述關(guān)聯(lián)方之間有著良好的合作關(guān)系，雙方能充分保證提供合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)。關(guān)聯(lián)交易在同類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售和采購(gòu)中均占比重都較小，對(duì)公司當(dāng)期及日后的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)方面的影響有限。 2、上述關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格依據(jù)公平、合理原則確定，不存在損害公司和全體股東利益的行為。公司的獨(dú)立性沒(méi)有受到影響，公司的主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類(lèi)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。 3、為保證雙方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要的連續(xù)性，在遵循了市場(chǎng)公開(kāi)、公平、公正的原則及不損害中小股東利益的條件下，正常的關(guān)聯(lián)交易有利于關(guān)聯(lián)雙方充分實(shí)現(xiàn)資源互補(bǔ)，達(dá)到互惠互利的目的。 4、本次增加日常關(guān)聯(lián)交易額度事項(xiàng)對(duì)公司業(yè)績(jī)不會(huì)產(chǎn)生重大影響。 五、相關(guān)獨(dú)立意見(jiàn) 1、獨(dú)立董事專門(mén)會(huì)議意見(jiàn) 經(jīng)獨(dú)立董事專門(mén)會(huì)議對(duì)公司提交的相關(guān)資料認(rèn)真審閱并充分商討后，認(rèn)為公司本次增加的日常關(guān)聯(lián)交易是基于公司日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需求進(jìn)行的正常的商業(yè)交易行為，定價(jià)依據(jù)和交易過(guò)程遵循公平、公開(kāi)、公正原則，交易定價(jià)合理、公允，并充分保證了公司的利益，符合公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需求，所有交易符合國(guó)家相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)章制度的要求，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。 我們同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。 2、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn) 公司本次增加 2024年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，其決策程序符合法律、法規(guī)的要求，交易價(jià)格公允、合理，不存在損害公司和股東利益的情形。 我們同意公司本次增加 2024年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。 六、備查文件 1、 公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議 2、 公司第七屆獨(dú)立董事專門(mén)會(huì)議第二次會(huì)議決議 3、 公司第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議 特此公告。 上海漢鐘精機(jī)股份有限公司 董 事 會(huì) 二〇二四年八月二十三日 中財(cái)網(wǎng)
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