漢鐘精機(jī)(002158):半年報(bào)監(jiān)事會(huì)決議
上海漢鐘精機(jī)股份有限公司 第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、會(huì)議召開情況 上海漢鐘精機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議通知于 2024年 8月 13日以電子郵件形式發(fā)出，2024年 8月 23日以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開。 出席本次會(huì)議的監(jiān)事共 3名，占公司監(jiān)事會(huì)全體總?cè)藬?shù) 100%。公司董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表列席了本次會(huì)議。 本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張海燕女士主持。本次監(jiān)事會(huì)的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定。 二、會(huì)議審議議案情況 本次會(huì)議以記名投票的表決方式，審議并通過(guò)了如下議案： 1、 審議通過(guò)了關(guān)于公司《2024年半年度報(bào)告全文及摘要》的議案 經(jīng)表決，贊成 3票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。 經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核的公司 2024年半年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 2、 審議通過(guò)了關(guān)于增加 2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案 經(jīng)表決，贊成 3票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。 經(jīng)審核，監(jiān)事為認(rèn)為：公司本次增加 2024年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，其決策程序符合法律、法規(guī)的要求，交易價(jià)格公允、合理，不存在損害公司和其他股東利益的情形。 三、備查文件 1、 第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議 2、 其他相關(guān)文件 特此公告。 上海漢鐘精機(jī)股份有限公司 監(jiān) 事 會(huì) 二○二四年八月二十三日 中財(cái)網(wǎng)
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